ГД 7 июля может обсудить проект о покупке "ювелирки" до 200 тыс руб без идентификации

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума планирует 7 июля рассмотреть во втором чтении законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, сообщили РИА Новости в профильном комитете по финансовому рынку. Проект, в частности, увеличивает вдвое, до 200 тысяч рублей, порог идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий по банковской карте​​​.

Минфин РФ в мае предлагал повысить этот порог до 600 тысяч рублей, полагая, что ограничения в 100 тысяч рублей нивелируют преимущества дистанционной продажи таких изделий. Позже Росфинмониторинг и Минфин договорились, что порог пока будет установлен на уровне 200 тысяч рублей, а в дальнейшем он может быть увеличен, пояснял РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Порог при покупке ювелирных изделий за наличные без идентификации остается прежним - 40 тысяч рублей.

Законопроект также вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. Одновременно до 10 миллионов рублей с 50 миллионов снижается пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при расчетах по гособоронзаказу.

Кроме того, уточняются вопросы контроля операций на сумму от 600 тысяч рублей. В частности, снятие со счета юрлица или зачисление на него наличных денег в таком размере будет контролироваться независимо от характера его хозяйственной деятельности. В то же время из-под контроля Росфинмониторинга выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него; а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Сейчас при подозрении, что операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма, организации обязаны направить сведения о таких операциях в Росфинмониторинг. Законопроект с 1 марта 2022 года обязывает их в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Законопроект также устанавливает для организаций дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, азартных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости