| 01.02.2002 12:28 |
Вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, закон "О рынке ценных бумаг" и закон "О банках и банковской деятельности", регулирующие ответственность за легализацию преступных доходов |
С 1 февраля 2002 г. вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, закон "О рынке ценных бумаг" и закон "О банках и банковской деятельности", регулирующие ответственность за легализацию преступных доходов. Изменения были приняты в рамках "Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности".
В частности, с 1 февраля вступает в действие норма Уголовного кодекса, предусматривающая штраф от 500 до 700 МРОТ или заключение на срок до 4 лет со штрафом в размере 100 МРОТ в случае совершения операций в крупном размере с денежными средствами или другим имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. При совершении таких операций на сумму более 2000 МРОТ группой лиц устанавливается срок лишения свободы от 4-х до 10 лет.
Кроме того, за совершение операций с денежными средствами и имуществом, приобретенными лицом в результате совершения преступления, устанавливается штраф от 700 до 1000 МРОТ или лишение свободы на срок до 5 лет. При совершениии таких операций с имуществом или денежными средствами, приобретенными незаконным путем группой лиц, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.