Комитет ГД по финрынку поддержал меры по предотвращению незаконных валютных операций

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение незаконных валютных операций. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 9 декабря.

Законопроект, внесенный правительством РФ, предоставляет уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ.

За осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законопроектом уточняется административная ответственность. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения - дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, за осуществление незаконных валютных операций, штраф составит от трех четвертых до одного размера суммы такой операции. Штраф для таких лиц за невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты РФ за предоставленные нерезидентам товары (работы, услуги) составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки и (или) от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Аналогичный штраф для них устанавливается и за невыполнение обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные товары (работы, услуги).

Принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки. Сейчас при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости