Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Интерпол не нашел политической составляющей в уголовном преследовании бывшего президента и совладельца ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева. Разыскная карточка банкира уже появилась на сайте международной полицейской организации с красным углом, что означает его немедленное задержание при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию. Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3.4 млрд рублей, выведенных незадолго до санации из "Балтийского банка" на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Запрос о розыске бывшего совладельца "Балтийского банка" был направлен в Интерпол МВД России в апреле этого года. А со вчерашнего дня, как пишет "КоммерсантЪ", разыскную карточку господина Шигаева уже можно было увидеть на официальном сайте международной полицейской организации. Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).
Карточка на господина Шигаева снабжена красным углом, что подразумевает немедленное задержание при установлении его места жительства. Появление такой разыскной карточки означает, что в Интерполе согласились с доводами следствия и не обнаружили в деле бывшего владельца санкт-петербургского банка никакой политической составляющей. При этом, что интересно, российскому следствию и национальному бюро Интерпола уже удалось выяснить, что в последнее время господин Шигаев проживал на своей вилле в коммуне Тоне (известна тем, что в ней находится фабрика по производству часов Rolex) кантона Женева. В эту страну уже направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира.
Бывшим президентом и совладельцем "Балтийского банка", в котором Олегу Шигаеву принадлежало 49% акций, правоохранительные органы заинтересовались в ноябре 2014 года. Спустя три месяца после начала санации "Балтийского" структурами "Альфа-банка" с заявлением о выводе его активов прежними собственниками обратился глава временной администрации Сергей Шевченко. Заявитель просил дать правовую оценку операциям, связанным с выдачей кредитов компаниям, аффилированным с бывшим акционером Шигаевым.
Стоит отметить, что на 1 июля 2014 года "Балтийский банк" занимал 69-е место среди российских банков по размеру активов, объем которых составлял 85.7 млрд руб. Объем частных вкладов в банке на начало июля составил 58 млрд руб.
В итоге главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, которое несколько месяцев расследовалось без обвиняемых. Но в апреле прошлого года бывшему президенту "Балтийского банка" заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3.37 млрд руб. малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Компании получили займы, из которых большая часть — 2.6 млрд руб.— по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева. Помимо этого, по версии следствия, 7.2 млн евро поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала "Балтийского банка" на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба.
Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций "Балтийского банка" Андрею Исаеву никаких претензий у правоохранительных органов нет. Он требовал даже признать свою компанию "Балтийский торговый дом" потерпевшей по делу своего компаньона, однако ему было в этом отказано. Швейцарская прокуратура не комментирует это дело.