Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Уведомление о разработке поправок в Уголовный кодекс Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов. Как пишут "Ведомости", ведомство предлагает дополнить существующие сейчас санкции за валютные нарушения при экспортно-импортных операциях новой – конфискацией за невозврат валютной выручки или аванса за неполученные поставки (ст. 193 УК). Кроме того, Минфин хочет распространить ст. 193 на займы и сделки, не предусматривающие ввоза товара. Речь идет о посреднических операциях, когда прибыль остается за границей, говорит руководитель международно-правовой практики "Чаадаев, Хейфец и партнеры" Анастасия Асташкевич.
Конфискация имущества – адекватное наказание за невозврат валютной выручки, поправки позволят усилить борьбу с отмыванием доходов, отмечается в пояснении Минфина. В Росфиннадзоре предложений Минфина пока не видели, говорит чиновник службы. Странная для Минфина инициатива, продолжает собеседник издания, он не помнит таких предложений министерства, "обычно они более либеральны". Представитель Минфина инициативу не комментирует.
По данным Росфиннадзора за девять месяцев 2015 г., на невозврат выручки при экспорте пришлось 12.5% нарушений валютного законодательства, за весь 2014 год – 11%. На невозврат авансовых платежей при импорте – 5 и 6% соответственно.
В уведомлении Минфина не описан предлагаемый механизм конфискации. Видимо, выведенные за рубеж средства будут признаваться ущербом, говорит старший партнер "Пепеляев групп" Иван Хоменушко. Конфисковываться будет личное имущество или деньги лица, признанного виновным, считает Асташкевич.
Сейчас используются в основном две схемы, рассказывает сотрудник одного из госбанков: оплатить импорт и не получить товар или экспорт без оплаты поставок. Первая схема – это работа через однодневки, и конфискация не поможет в борьбе с ними. А при лжеэкспорте редко не возвращают всю выручку – чаще занижают или поставляют через трейдера, которому достается значительная часть прибыли, поясняет собеседник.
Эксперты сомневаются в эффективности предложений. Чаще Росфиннадзор сталкивается с добросовестными компаниями, которых подвели контрагенты, рассуждает Хоменушко. Меры скорее "воспитательные", считает он. Угроза потери имущества естественным образом способствует сокращению числа преступлений, считает Асташкевич, хотя на деле у осужденных не оказывается ценного имущества, которое можно было бы конфисковать. Организаторы схем по выводу денег изначально готовы пожертвовать ее участниками, замечает президент Клуба банковских аналитиков Кирилл Парфенов.