| 21.08.2015 02:04 |
Банк России из-за сомнительных операций отозвал лицензию у "Далта-Банка" - ЦБ |
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России в ночь на пятницу отозвал лицензию у владивостокского "Далта-Банка" из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и проведения сомнительных транзитных операций в крупных объемах, говорится на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Далта-Банк", - говорится в сообщении.
По объему активов "Далта-Банк" занимал 729-е место по России, но входил в десятку крупнейших в своем регионе.
"АО "Далта-Банк" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - поясняет регулятор.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.