| 26.03.2001 11:55 |
"Гута Банк" обращается к банковскому сообществу с предложением объединить усилия против мошеннических действий, связанных с обслуживанием депозитарных счетов |
Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр/
В Москве появилась группа лиц, совершающая мошеннические действия в отношении банков.
В частности, открывая депозитарные счета, мошенники обманным путем, через подставных лиц дают по ним распоряжения, после чего подают иски против банков. К настоящему моменту известно, что объектами такого мошенничества стало несколько московских банков.
Одним из эпизодов их деятельности стало мошенничество в Депозитарии "Гута-Банка". В данном случае речь идет о группе мошенников, которые в июне 2000 года через подставное лицо сняли со своих счетов в депозитарии банка акции российских эмитентов, после чего обратились в суд с требованием о возмещении якобы нанесенного ущерба. Решением Тверского межмуниципального суда иски их к ЗАО "КБ "Гута банк" частично удовлетворены. Банк это решение обжаловал, определением судебной коллегии Мосгорсуда от 24.11.2000 года решение Тверского межмуниципального суда было отменено, а дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение.
По данному факту Следственным управлением УВД ЦАО г.Москвы возбуждено уголовное дело и ведется следствие. В настоящее время в ходе расследования установлено, что работники Депозитария ЗАО "КБ "Гута Банк" действовали в полном соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентами гражданско-правовыми договорами.
"Гута Банк" обращается к банковскому сообществу с предложением объединить усилия против подобных мошеннических действий.