Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России с 27 октября 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Международная Уральская расчетная палата" (ЗАО НКО "МУРП"). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", отмечается в сообщении.
По данным ЦБ, НКО "МУРП" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В ЗАО НКО "МУРП" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Для справки: НКО "МУРП" является небанковской кредитной организацией. Она не обслуживает физических лиц, не привлекает средства с целью размещения, не размещает средства клиентов во вклады, не выдает банковские гарантии и не осуществляет кассовые операции. ЗАО НКО "МУРП" не является участником системы страхования вкладов. По величине активов ЗАО НКО "МУРП" на 1 октября 2014 года занимало 853-е место в банковской системе РФ.
Также, с 27 октября 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Центр межбанковских расчетов", - говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с тем, что РНКО отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть ее собственных средств (капитала).
При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Для справки: согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "ЦМР" на 1 октября 2014 года занимала 774-е место в банковской системе РФ.