Топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений" подозревают в выводе за рубеж 1,6 млрд руб [Версия 2]

Добавлен комментарий председателя правления банка (последние четыре абзаца).

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент и один из топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений" подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 1,6 миллиарда рублей, сообщает в понедельник МВД РФ.

"Установлено, что денежные средства переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранители полагают, что вице-президент и топ-менеджер незаконно осуществляли банковские операции с июля 2010 года по апрель 2012 года. За это они получали вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Заработали они таким образом больше 56,5 миллионов рублей.

Для вывода за пределы России деньги конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков на территории Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они отпущены под подписку о невыезде. Дома и на работе у подозреваемых провели 19 обысков, изъяли печати и учредительные документы свыше 20 фирм-однодневок, большей 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "Банк-клиент", черновые записи, бухгалтерию.

"Выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета фирм-однодневок: более 175 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний", - следует из релиза.

В свою очередь председатель правления "Банка расчетов и сбережений" Олег Барановский сообщил агентству "Прайм", что в четверг 18 октября в банке была проведена выемка документов, однако, по его словам, следственные действия касались клиентов банка.

"Большинство счетов этих клиентов закрыто больше трех лет назад... Конечно, мы немного огорчились, что нам на день парализовали работу, но, с другой стороны, нам скрывать нечего - мы все документы, которые они просили, предоставили. Они остались удовлетворены", - сказал Барановский.

По его словам, руководство банка сотрудничает со следствием.

"К банку претензий нет... Никаких противоречий с органами правопорядка у нас нет", - отметил предправления.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости