Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в связи с реконструкцией магазина «Детский мир» на Лубянке

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителей компании ООО «Эссовер-К» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 25 млн рублей при проведении реконструкции магазина «Детский мир» на Лубянской площади. Об этом сообщает Forbes.

Как поясняется в публикации, руководителей ООО "Эссовер-К" Игоря Вяльченкова и Владимира Логинова, готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Согласно статье 199 УК РФ, им грозит до шести лет лишения свободы.

Как установили сыщики, в сентябре 2010 года руководство "Эссовер-К" заключило договор подряда с ООО "Стройэнерго" на проведение проектных работ для "Детского мира". Их стоимость составила 150 миллионов рублей, которые были перечислены на счет субподрядчика в АКБ "Инвестиционный торговый банк".

Согласно акту приемки, проектная документация по перекладке кабелей якобы была закончена во втором квартале 2011 года. Однако на деле никакие работы не проводились, а деньги в банке были обналичены. Кроме того, ООО "Стройэнерго" оказалось фиктивной фирмой-однодневкой. Сыщиков заинтересовал также тот факт, что разрешение на замену и прокладку силовых кабелей в "Детском мире" руководству "Эссовер-К" давала «МОЭСК».

В рамках расследования проведены обыски в компании «МОЭСК», согласовавшей прокладку кабеля. Изъята финансово-хозяйственная документация, подтверждающая виновность руководства «Эссовер-К», утверждают в СК.

По версии следствия, в прошлом году менеджеры ООО "Эссовер-К" предоставили в налоговую инспекцию подложные документы, свидетельствующие о якобы проведенных в «Детском мире» проектных работах по прокладке кабельных линий и монтажу электроподстанции.

Весной 2011 года в ходе проверки сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД выяснили, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора «Эссовер-К» Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет НДС более чем на 25 млн рублей.

Органы внутренних дел расследуют и другое уголовное дело, косвенно связанное с налоговыми нарушениями по «Детскому миру». Двое сотрудников службы безопасности «МОЭСК» якобы предложили менеджерам «Эссовер-К» передать им 1.8 млн долл. за оказание содействия в прекращении преследования по ст. 199. По данному факту полиция возбудила дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В апреле текущего года дело по факту мошенничества (максимальная санкция соответствующей статьи - лишение свободы на 10 лет) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено.

Пока следователи собирают необходимые доказательства. Проведен обыск в загородном доме гендиректора «Эссовер-К» в поселке Апрелевка Нарофоминского района Подмосковья. В ближайшее время в случае неуплаты налогов менеджеру будет предъявлено обвинение.

Другие новости