| 10.11.2011 18:59 |
Четыре швейцарских банка подозревают в отмывании денег из Северной Африки |
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег "политически значимых лиц" из стран Северной Африки, говорится в распространенном в четверг сообщении FINMA.
Проверка отношений 20 банков с "политически значимыми лицами" была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению.
В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.
В целом FINMA по итогам проверки признало швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
|
10.11.2011
20:01
|
Золото дешевеет на новостях из Европы |
|
10.11.2011
19:42
|
Полномочия Россельхознадзора по запрету на импорт будут ограничены по вступлению РФ в ВТО |
|
10.11.2011
19:31
|
ЕС ждет от нового правительства Греции мер по сокращению госдолга |
|
10.11.2011
19:26
|
ВАС отказал ФАС в пересмотре спора с ТГК-1 о теплоснабжении жилых домов в Петербурге |
|
10.11.2011
18:59
|
Четыре швейцарских банка подозревают в отмывании денег из Северной Африки |
|
10.11.2011
18:52
|
Немецкая RWE досрочно расторгла некоторые газовые контракты с рядом компаний [Версия 1] |
|
10.11.2011
18:45
|
Безработица в Греции в августе подскочила до 18,4% |
|
10.11.2011
18:38
|
Биржи США открылись ростом индексов на статданных и новостях из Европы |
|
10.11.2011
18:30
|
Анонс публикаций макроэкономических показателей ключевых мировых экономик на 11 ноября |