| 04.08.2005 13:00 |
Банк России с 4 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций ОАО АКБ "Деловая Москва" |
Банк России с 4 августа 2005 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций ОАО АКБ "Деловая Москва" в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Об этом сообщил ЦБ РФ.
Банком России выявлены многочисленные факты несоблюдения АКБ "Деловая Москва" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В ходе проведенных Банком России проверок деятельности АКБ "Деловая Москва" также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций.
Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия - отзыва лицензии.
С 4 августа 2005 г. в соответствии с приказом Банка России от 03.08.2005 №ОД-456 в АКБ "Деловая Москва" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов АКБ "Деловая Москва" приостановлены.