| 24.03.2011 10:40 |
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Неополис-банка" в связи с неисполнением им федеральных законов |
Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России с 24 марта 2011 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Неополис-банк" (ООО, г Москва, регистрационный номер 2809, дата регистрации – 28 апреля 1994 г.) и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия отозвана приказом от 23 марта NОД-218 в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, достаточностью капитала ниже 2%; снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного ЦБ РФ на дату госрегистрации кредитной организации; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Одновременно ЦБ РФ приказом от 23 марта №ОД-219 назначил с 24 марта 2011 г. временную администрацию по управлению «Неополис-банком» в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности отделения №2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина. Полномочия исполнительных органов комбанка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным ЦБ РФ, в «Неополис-банке» выявлена недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к возникновению обязанности отозвать у кредитной организации лицензию вследствие полной утраты собственных средств, а также нарушения нормативов ликвидности.
Кроме того, в деятельности «Неополис-банка» установлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В сложившихся условиях Банк России исполнил требования федерального закона "О банках и банковской деятельности" по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Для справки: ООО КБ "Неополис-банк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".