| 09.11.2010 20:32 |
Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать организации за нарушение закона об отмывании денег [Версия 1] |
Добавлен комментарий Банка России (раздел "ЦБ призывает подумать о правовых рисках").
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наказывать организации за несоблюдение "антиотмывочного законодательства" будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - каждый в своей сфере, рассказал журналистам во вторник начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.
"Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы", - сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка - ФСФР, а Росфинмониторинг - те организации, которые не имеют регуляторов (риелторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).
По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.
ЦБ ПРИЗЫВАЕТ ПОДУМАТЬ О ПРАВОВЫХ РИСКАХ
Как сказал РИА Новости замдиректора юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, банки одновременно являются объектом воздействия со стороны Банка России согласно статье 1527 КоАП в случае нарушения ими "антиотмывочного законодательства" и ФСФР, и Росфинмониторинга.
Банк может нарушить (эту статью - ред.), и к нему могут быть применены меры как со стороны Банка России, так и со стороны ФСФР, так как он является профучастником рынка ценных бумаг. "Здесь нет четкой границы, нет законодательного разграничения компетенции", - пояснил представитель ЦБ.
"Я надеюсь, что Росфинмониторинг будет четко следовать принципу разграничения профильных сегментов на финансовом рынке", - добавил он.
"Поэтому пока можно говорить о том, что могут возникнуть правовые риски при применении этого закона", - сказал Гузнов.
Он напомнил, что закон был принят еще летом и должен вступить в силу после полугодовой отсрочки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.