| 22.10.2009 16:45 |
ФТС РФ отказалась от иска к BNY Mellon о взыскании 22.5 млрд руб (расширенное сообщение) |
Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила ходатайство об отказе от иска к Bank of New York Mellon (BNY Mellon) о взыскании 22.5 млрд руб. Об этом сообщили в Арбитражного суде Москвы.
"Просим принять отказ от иска и прекратить производство по делу", - сказал адвокат ФТС Максим Смаль.
Как заявил накануне журналистам руководитель ФТС Андрей Бельянинов, ФТС в ближайшее время подпишет мировое соглашение с BNY. Bank of New York Mellon, как предполагается, заплатит службе отступные в размере не менее 14 миллионов долларов. BNY также предложил российской стороне предоставить кредитную линию на 4 миллиарда долларов на льготных условиях.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из них оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
Между тем, представитель пресс-центра BNY Mellon заявлял, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег.
По его словам, дело, лежащее в основе иска ФТС, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.
В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 миллионов долларов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 годы BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7.5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22.5 миллиарда долларов.
В банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты".