15.10.2009 22:06 |
Суд санкционировал арест фигурантки дела "Инкредбанк" Татьяны Сорокиной |
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест фигурантки дела о незаконной банковской деятельности ООО КБ "Инкредбанк" Татьяны Сорокиной, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу специалиста отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяны Сорокиной, 1968 года рождения", - сказала Усачева.
Уголовное дело в отношении ООО КБ "Инкредбанк" возбуждено по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. В среду сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах "Инкредбанка", в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы.
По данным СК МВД, Сорокина, по версии следствия, действовала по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг. Офис Сорокиной располагался в одном из помещений банка.
Следствие полагает, что в банке открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы.
По данным СК при МВД, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 миллионов рублей, заявили в СК при МВД.
Комментарий банка со вчерашнего дня получить не удается.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
16.10.2009
02:50
|
Чистая прибыль Google в III квартале 2009 года составила $1,64 млрд |
16.10.2009
00:26
|
Рубль пока не имеет шансов стать резервной валютой - Гринспен |
16.10.2009
00:12
|
Антикризисный штаб Челябинской области рассмотрит ситуацию на автозаводе "Урал" |
16.10.2009
00:02
|
Путин встретится в пятницу в Москве с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом |
15.10.2009
22:06
|
Суд санкционировал арест фигурантки дела "Инкредбанк" Татьяны Сорокиной |
15.10.2009
21:43
|
Правительство Сербии в ближайшие дни согласует договор по "Банатскому двору" |
15.10.2009
21:02
|
Новый программный документ ЕР: статья Медведева + план Путина |
15.10.2009
20:53
|
Россия не должна исключать самостоятельного вступления в ВТО - еврокомиссар |
15.10.2009
20:37
|
Заседание совета директоров ФСК по подготовке к зиме отложено |