| 04.06.2009 16:00 |
Росфинмониторинг: Объемы «отмывания» денег с начала 2009 г. упали на 50% |
Москва, 04 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Общий объем средств, переведенных физическими и юридическими лицами из безналичной в наличную форму по сделкам, не имеющим явного экономического смысла и очевидной законной цели, — с начала 2009 г. упал на 50%. Об этом сказал замруководителя Росфинмониторинга Николай Варламов.
Вместе с тем, по его словам, доля сообщений о финансовых операциях, определяемых службами внутреннего контроля банков в качестве подозрительных, в общем объеме поступающих в Росфинмониторинг запросов — повысилась в период кризиса с 60% до 75%. Варламов отметил также, что эта тенденция объясняется ростом активности работы служб внутреннего контроля банков.
Чиновник подчеркнул, что в настоящее время количество банков, участвующих в различных теневых схемах, снизилось. Одновременно, как утверждает Варламов, для вывода денежных средств в теневой оборот более активно стали использоваться некредитные организации. «Например, для обналичивания денежных средств сегодня часто используются системы почтовых переводов, — сказал он. — Аналогичные риски возникают в результате перемещения финансовых инструментов из банковского сектора на фондовый рынок и др.»