| 28.11.2008 09:50 |
Bank of New York настаивает на закрытии дела по иску ФТС РФ о взыскании 22.5 млрд долл |
Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Bank of New York (BoNY) продолжает настаивать на закрытии дела по иску российской Федеральной таможенной службы (ФТС) о взыскании 22.5 млрд долл. Об этом говорится в заявлении BoNY.
Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
В настоящее время ведется дело по иску ФТС о взыскании 22.5 млрд долл. с BoNY. 27 ноября арбитражный суд Москвы продолжил заслушивать экспертов банка и объявил перерыв до 2 декабря.
Ранее суд заслушал двух из пяти экспертов по американскому законодательству со стороны банка. Мнения экспертов сторон необходимы суду для того, чтобы определиться с решением по ходатайству банка о прекращении производства по делу.
Адвокаты ответчика полагают, что исковые требования таможенников основаны на элементах американского уголовного права. Поэтому, уверены представители банка, иск не может быть рассмотрен судом по экономическим спорам.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
Между тем, представитель пресс-центра BoNY заявил, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денежных средств. По его словам, дело, лежащее в основе данного иска, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России. По результатам этого расследования BoNY не было предъявлено никаких обвинений.
В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 млн долл. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 год BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать 3-кратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BoNY признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7.5 млрд долл. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22.5 млрд долл.
В банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в конгрессе США представитель BoNY Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты", сказал представитель пресс-центра.