| 30.07.2004 17:15 |
ФСФР согласовала правила внутреннего контроля ряду организаций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в ходе заседания 29 июля приняла решение согласовать правила внутреннего контроля ряду организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ФСФР.
В частности, правила внутреннего контроля согласованы для ОАО Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества "Сахалин-Вест", ООО УК "М-Альянс", ЗАО КБ "Русский Банк Развития", ООО "УК "Доверие Капитал", ОАО "Национальный банк развития", ЗАО АКБ "Газбанк", ОАО "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", ЗАО "ИК "Омега", ООО "Уральская управляющая компания", ЗАО "ИК "Грант", ООО "ИК Аякс-капиталъ", ЗАО "Инвариант", ЗАО "Отраслевая Фондовая Компания ВПК", ОАО "УК "Алемар", ЗАО "ИК "Арсенал", ЗАО "ИК "Паритет", ОАО "Витабанк".