| 15.07.2004 12:39 |
Совет Федерации одобрил поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Совет Федерации на заседании одобрил поправки к закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Этот акт направлен на совершенствование правового механизма борьбы с этим мировым злом.
С учетом рекомендаций ФАТФ рассмотренный закон предполагает расширение перечня информации и субъектов, которые ее предоставляют уполномоченным ведомствам. Речь идет о профессиональных посредниках на рынке купли-продажи недвижимости, а также адвокатах, нотариусах и других лицах, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.