| 04.12.2003 11:49 |
ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 17 организациям |
ФКЦБ на заседании 3 декабря приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций. Об этом сообщил пресс-центр ФКЦБ.
Отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: ООО КБ "Стромкомбанк"; ООО ФИК "Инвест-траст"; ЗАО "Независимая Инвестиционная Компания"; ЗАО КБ "Восточно-европейский трастовый банк"; ООО КБ "Инвестсоцбанк"; ЗАО УКБ "Белгородсоцбанк"; ООО "Финансовая компания "Стратегия"; ООО "ИК Индустрия"; ООО "Лоуренс секьюритиз"; ОАО САКБ "АКА банк"; ООО Коммерческий банк "Индустриальный"; ОАО МКБ "Дом-банк"; ООО "Арктис-КДК"; ООО "Нефтехим Капитал"; ОАО Банк "Клиентский"; ООО КБ "Макпромбанк"; ЗАО МКБ "Бадр-Форте Банк".