ПАО "ММЦБ" -
Гемабанк Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07.05.2024 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года;
4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества.
Подробнее: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...