2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Согласование протокола предыдущего заседания.
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана за 2023 год (включая отчет о ходе реализации Стратегии).
5. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
7. Итоги исполнения командного показателя "К1" и КПЭ ключевых руководящих работников Номенклатуры 1 и 2 за 2023 год.
8. О КПЭ ключевых руководителей Группы ПАО "Т Плюс" на 2024 год.
9. Об организационной структуре ПАО "Т Плюс" верхнего уровня.
10. О ключевых работниках Общества.
11. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по усмотрению Совета директоров.
14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации.
15. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
16. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...