Когда в прошлом году возникла шумиха в СМИ по поводу сделок одного из банков с иностранными компаниями за день до того, как в том ввели временную администрацию, ареста акций банка Возрождение и т.п. .- уже тогда некоторые совпадения стали наcтораживать…
https://www.rbc.ru/finances/30/01/2018/5a708313... 30 янв 2018
https://www.rbc.ru/finances/31/01/2018/5a71ff6a... 31 янв 2018
https://www.rbc.ru/finances/06/03/2018/5a9e8328... 06 мар 2018,
В свою очередь публикации РБК отсылали читателя к материалам дела А40-14824/2018 в арбитражном суде:
http://kad.arbitr.ru/Card/7b4575c0-61e0-452d-a0... В решении Арбитражного суда г.Москвы от 29 марта 2019 г. по делу №А40-14824/18-158-90 и иных судебных актах по этому делу указывается не только чем занимались иностранные фирмы ( в том числе, к примеру «НОРДАН ЛИМИТЕД (NORDAN LIMITED) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 164694 Место нахождения (почтовый адрес):
Агиоу Павлоу, 15 ЛЕДРА ХАУС Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр (15, AGIOU PAVLOU, LEDRA HOUSE, AGIOS ANDREAS, Р.С. 1105, NICOSIA, CYPRUS)», адрес которой по странному стечению обстоятельств, совпадает с адресом RINSOCO TRADING CO. LIMITED -
Αγιου Παυλου, 15,LEDRA HOUSE,Αγιος Ανδρεας, Λευκωσια1105, Λευκωσία, Κύπρος , источник-
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/S... ) но и прослеживается ряд других, возможно случайных, но все же- совпадений.
К примеру, по тексту решения суда содержатся упоминания
«…Директором Ionics Nominees Limited (выписка из торгового реестра) выступает
Christodoulos G. Vasileiadis, который совместно с директором Атна Кэпитал Менеджмент Инвестментс Лимитед Katerina Chatzikosta являются директорами Mittelmeer Directors Limited (выписка из торгового реестра), фирмы, которая выступает директором Nordan Limited…»
«..
Christodoulos G. Vasileiadis, является бенефициаром Nordan Limited, имеет право распоряжаться денежными средствами по счету Атна Кэпитал Менеджмент Инвестментс Лимитед…»
«…
Christodoulos G. Vasileiadis, как указывалось выше, является конечным бенефициаром Nordan Limited, а также обладает правом распоряжаться денежными средствами по счету другого ответчика по делу Garrison Corporate Limited….»
«…Следовательно, сразу три компании Nordan Limited, Garrison Corporate Limited, Атна Кэпитал Менеджмент Инвестментс Лимитед контролируются одним лицом
Christodoulos G. Vasileiadis…»
Ну как тут не вспомнить что секретарем компании RINSOCO TRADING CO. LIMITED является IONICS SECRETARIES LIMITED (источник-
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/S...) , а в числе директоров последней числится
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, а секретарем IONICS SECRETARIES LIMITED является IONICS NOMINEES LIMITED ( источник-
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/S... ).
Или как не вспомнить что согласно официальному справочному изданию 2GIS
https://2gis.com.cy/cyprus/inside/1463733444414... никакой фирмы RINSOCO TRADING CO. LIMITED по адресу
AGIOU PAVLOU, 15 LEDRA HOUSE, AGIOS ANDREAS, Lefkosia, 1105, NICOSIA, CYPRUS ( ссылка на который имеется в Карточке компании на сайте "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации”
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... ) -не значится, а числится только фирма
CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. Третьим лицом по этому делу в арбитражном суде выступал Банк России, соответственно регулятор знал не только материалы дела, но и чем занимались фирмы, поименованные в решении суда , где они зарегистрированы, всех фигурантов , масштаб и схемы проводимых операций и т.п.