| 26.01.2011 17:38 |
Суд подтвердил отказ в иске банка "Александровский" к ФСФР из-за внутренних правил |
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Дмитрий Щитов. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания ФСФР в отношении банка "Александровский" (Санкт-Петербург), сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сотрудник суда.
Арбитражный суд Москвы 30 сентября 2010 года отказал в удовлетворении иска банка "Александровский", который просил отменить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) о приведении в соответствие с законом правил внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Это решение банк обжаловал в апелляционной инстанции. ФСФР 2 февраля 2010 года отказала банку в согласовании правил внутреннего контроля, а 16 марта прошлого года выдала указанное предписание.
Банк "Александровский" оспорил его, обратившись в арбитраж Москвы. В заявлении банк указал, что предписание вынесено на основании Положения ФСФР о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По мнению банка, это Положение не применимо к кредитным организациям, внутренняя деятельность которых регламентируется Центральным банком РФ.
Комментариями сторон РАПСИ пока не располагает.
ДРУГИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ФСФР 15 июля 2010 года привлекла к административной ответственности за такое же нарушение три крупных российских банка - ЗАО "Международный Промышленный Банк" (МПБ, Межпромбанк), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) и ЗАО "ВТБ 24".
Кредитные учреждения были наказаны "за невыполнение в срок предписания ФСФР России о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом МПБ и ВТБ 24 ведомство оштрафовало на 700 тысяч рублей каждый, а БСЖВ - на 500 тысяч. Все три банка оспорили постановления о привлечении к административной ответственности в суде.
Московский арбитраж 13 сентября прошлого года отказал БСЖВ в отмене постановления ФСФР.
Комментируя РАПСИ решение суда, представитель банка Елена Кожадей сказала, что после получения полного текста решения суда банк планирует подать апелляционную жалобу. Кроме того, в декабре прошлого года суд отказал в исках банка ВТБ 24 и Межпромбанка.
На одном из заседаний по иску Межпромбанка судья Ольга Каменская решила привлечь к процессу в качестве третьего лица ЦБ РФ. Суд определил, что ЦБ должен пояснить, кто является уполномоченным лицом в области контроля и разработки правил в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Представитель Межпромбанка в суде заявил, что ФСФР может контролировать порядок проведения операций с денежными средствами, но не вправе устанавливать отдельные требования к правилам внутреннего контроля для банков. По мнению банка, это прерогатива ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом - Росфинмониторингом.
Представитель ФСФР ответил, что ведомство обладает достаточными полномочиями, так как МПБ является профессиональным участником финансового рынка, который контролирует служба.ОАО "Банк "Александровский" основан в 1989 году, является универсальной кредитной организацией, входящей в систему обязательного страхования вкладов. По размеру собственного капитала входит в число 250 крупнейших банков России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.