Полная версия  
18+

МВД РФ пресекло работу фирмы, которая незаконно вывела за рубеж более 37,5 млрд руб

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек работу "теневого" канала, по которому за рубеж было выведено более 37,5 миллиарда рублей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента.

В пресс-службе отметили, что в ДЭБ поступила информация по результатам проверки финансовых операций Росфинмониторингом в отношении клиента ОАО "Ярсоцбанк" компании ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств в 1,35 миллиарда долларов США.

Специалисты установили, что "Смарт-Рос" заключил контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге, согласно которому немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0,2-62 - так называемую, летнюю солярку.

При этом цена товара, поставляемого по контракту, составляла 750 долларов США за тонну, что в рублевом эквиваленте на момент проверки равнялась приблизительно 21 тысяче рублей.

Между тем, в московском регионе оптовая цена одной тонны солярки указанной марки составляла 11,5 тысячи рублей, отметили в пресс-службе.

Таким образом было установлено, что вывод за рубеж крупной суммы денег планировался фактически под прикрытием совершения сделки, добавили в пресс-службе.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

27.11.2009
20:08
ФСФР аннулировала у Промсвязьбанка лицензию специализированного депозитария
22.09.2009
16:20
Промсвязьбанк увеличил свою долю в Волгопромбанке до 10,5%
02.06.2009
16:00
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал распространение закона о санации еще на 6 банков
21.05.2009
14:49
ДЭБ МВД РФ пресек работу "теневого" канала, по которому за рубеж было выведено более 37.5 млрд руб
21.05.2009
09:23
МВД РФ пресекло работу фирмы, которая незаконно вывела за рубеж более 37,5 млрд руб
17.03.2009
12:09
Акционеры Промсвязьбанка приняли решение о дроблении обыкновенных акций банка
11.02.2009
13:24
Промсвязьбанк заключил кредитное соглашение с Канадским экспортным агентством на $25 млн
15.01.2009
14:01
"Промсвязьбанк" завершил сделки по приобритению контрольных паетов акций «Ярсоцбанка» и ГБ «Нижний Новгород»
28.11.2008
18:07
Ярсоцбанк войдет в группу Промсвязьбанка, сохранив свое название и статус самостоятельного
Комментарии отключены.